AVISO CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

AVISO CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CENCOSUD S.A

Sociedad Anónima Abierta

Inscripción Registro de Valores Nº 743

AVISO CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de Cencosud S.A., citase a Junta Ordinaria y a continuación de ésta a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 25 de Abril de 2014 a contar de las 09:00 horas en el Complejo de Salas de Cines Cinemark Alto Las Condes, ubicado en Avenida Kennedy Nº 9001, Local Nº 3092, comuna de Las Condes, Santiago.

Las materias a tratar en la tabla de la Junta Ordinaria serán las siguientes:


1.Examen de la situación de la sociedad y la aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2013 y de los informes de la empresa de auditoría externa correspondiente al mismo ejercicio;
2.Distribución de utilidades del ejercicio 2013 y reparto de dividendos, proponiendo el Directorio que se reparta la suma de $20,59906 pesos por acción y que éste pago se materialice a contar del día 14 de mayo próximo;
3.Exposición de la Política de Dividendos;
4.Fijación de remuneración de los Directores para el año 2014;
5.Fijación de remuneración de los miembros del Comité de Directores y su presupuesto de gastos de funcionamiento y el de sus asesores para el año 2014;
6.Información sobre los gastos del Directorio y del Comité de Directores durante el ejercicio 2013;
7.Designación de empresa de auditoría externa para el año 2014;
8.Designación de clasificadores de riesgo para el año 2014;
9.Dar a conocer las materias examinadas por el Comité de Directores y los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas con mención de los Directores que las aprobaron;
10.Información sobre las actividades desarrolladas y gestión anual del Comité de Directores correspondientes al año 2013 y de las propuestas del Comité de Directores que no hubiesen sido acogidas por el Directorio;
11.Designación de periódico en que se efectuarán las publicaciones legales.
12.En general, tratar otras materias de interés social y que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

 

Las materias a tratar en la tabla de la Junta Extraordinaria de Accionistas serán las siguientes:


1.La determinación del precio de colocación de las acciones reservadas para planes de compensación de ejecutivos en el aumento de capital social acordado en la 20ª Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 29 de Abril de 2011 o en su defecto la delegación de dicha facultad en el Directorio.
2.Los demás acuerdos que sean necesarios para la materialización de lo que en definitiva acuerde la Junta.

ANTECEDENTES

Los estados financieros anuales auditados consolidados de Cencosud S.A. al 31 de diciembre de 2013, el informe de la empresa auditora externa y la Memoria como asimismo los fundamentos de las materias sobre las cuales deben pronunciarse las Juntas, se encuentran a disposición de sus accionistas en el sitio web www.cencosud.cl, y en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Kennedy 9001, 6° piso, comuna de Las Condes, Santiago.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Podrán participar en las Juntas que se citan, los titulares de acciones emitidas inscritos en el registro de accionistas de Cencosud S.A. a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, del día 17 de abril de 2014. La calificación de poderes se efectuará el mismo día de la Junta, a partir de las 08:00 horas.

EL PRESIDENTE

Aclaración: La suma propuesta repartir de 20,59906 pesos por acción ya considera el pago del dividendo provisorio de 8 pesos por acción efectuado el día 10 de Diciembre de 2013.